Emniyet güçleri, Türkiye genelinde kara para aklamaya yönelik dev bir operasyon düzenledi. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kapalıçarşı Merkezli 9 Milyar TL’lik Kara Para Ağı

Operasyonun merkezinde İstanbul Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren büyük bir yapılanma olduğu ortaya çıktı. 8 ana şirketin kurduğu 93 paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 9 milyar TL’lik kara paranın sisteme sokulduğu belirlendi.

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren ve finansal sistemin içinde yer alan bu şirketlerin, yurt dışından gelen kayıt dışı paraları farklı yöntemlerle akladıkları tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.

Kapalıçarşı Yönetiminden Bir İsim de Listede

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.’nün de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin tamamının mal varlıklarına el konulurken, operasyonun çok daha geniş çaplı olabileceği ve yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

Şirketler, Hesap Hareketleri ve Dijital Deliller İnceleniyor

Soruşturma kapsamında şirketlerin hesap hareketleri, yurt dışı bağlantıları ve dijital deliller detaylı bir şekilde inceleniyor. Yetkililer, kara para aklama mekanizmasının deşifre edilmesiyle birlikte sistemin nasıl işlediğinin de netleşeceğini vurguladı.

Savcılığın talimatıyla yürütülen operasyonun detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Güvenlik güçleri, kara para aklama ve yasa dışı finansmanla mücadele kapsamında soruşturmayı derinleştirerek, bağlantılı isimleri tespit etmeye devam ediyor.