Fon soruşturmasında üçüncü dalga! Altı kişi gözaltında, bir şüpheli aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Pusula Holding Kapalı Fon sistemine ilişkin incelemeler doğrultusunda yedi şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin 25 Eylül’de İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda altı şüpheli yakalandı.

KAPALI FON İNCELEMESİNDE 12 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden beşi hakkında daha önce işlem başlatıldığının belirlenmesi üzerine, diğer yedi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin sistemde hesaplarının bulunduğu ve bu hesaplar üzerinden işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Gözaltı kararı verilen kişilere Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlaması yöneltiliyor.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE UZMANLAR GÖZALTINDA

Operasyonda bir inşaat şirketinin yöneticisi F.L., bir araç kiralama şirketinin genel müdürü N.E.T., bir tasarruf finansman kuruluşunun yöneticisi E.G. ve aynı kuruluşun denetçisi N.D. gözaltına alındı.

Finans uzmanı H.B.A. ile bir inşaat şirketinin bilgi işlem uzmanı Y.C. de yakalanan isimler arasında yer aldı. Bir tasarruf finansmanı şirketinde insan kaynakları müdürü olarak görev yapan S.T.İ.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMADA 45 KİŞİ TUTUKLANDI

Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 45 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, kuruluşun yöneticilerinden Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan bulunuyor. Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

24 Eylül sabahı mahkemeye çıkarılan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız ise 15 Eylül’de cezaevine gönderilmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA İŞLEMLERİ DE YAPILDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında lüks araçlar, iki özel jet ve bir yat hakkında el koyma işlemleri uygulanmıştı. Yarız’a ait olduğu belirtilen McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka beş aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu kaydedilmişti.