Fon soruşturmasında yeni tedbirler! 37 kişiye yurt dışı yasağı getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında para hareketlerine yönelik incelemelerin ardından yeni tedbirler alındığını duyurdu. Gürlek, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını bildirdi.

FONLARDAN PARA ÇIKIŞLARI İNCELENDİ

NSosyal hesabından açıklama yapan Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışlarının, en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamalarını kapsadığı aktarıldı.

SATIŞ, DEVİR VE PARA TRANSFERLERİNE YÖNELİK ÖNLEMLER

Gürlek’in açıklamasına göre, tedbir kapsamındaki mal varlıklarının azaltılmasını veya el değiştirmesini önlemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi.

Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi gibi işlemlerin yanı sıra hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale işlemlerinin önlenmesi istendi. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesi de alınan tedbirler arasında yer aldı.

“İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasına veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkân vermemeyi hedeflediklerini belirten Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınacağını söyledi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

MAĞDURLARIN HAKLARININ KORUNMASI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da soruşturmayı yakından takip ettiğini belirten Gürlek, önceliklerinin vatandaşların birikimlerinin korunması ve mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesi olduğunu ifade etti.

Hukuka aykırı işlemler ile bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gürlek, “Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

SPK’NIN KARARLARININ ARDINDAN OPERASYONLAR GENİŞLEDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül’de aldığı kararla yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım ve satıma kapatmış, toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almıştı.

Aynı süreçte bazı şirket hisselerinde manipülatif işlem yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı uygulanmıştı.

22 Eylül’de İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri de dondurulmuştu.

TUTUKLU SAYISI 51’E YÜKSELDİ

26 Eylül Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 51’e ulaştı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, soruşturma kapsamında 15 Eylül’de tutuklanmıştı.

Tutuklular arasında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de bulunuyor.

Merkez Bankasında 2016-2018 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.